En 2021, el Congreso de EEUU aprob\u00f3 la Ley de Transparencia Corporativa que crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales para dificultar el ocultamiento de ganancias il\u00edcitas a trav\u00e9s de empresas ficticias u otras estructuras opacas.<\/p>\n
La informaci\u00f3n de beneficiarios finales se refiere a informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de personas que tienen propiedad o control directo o indirecto de una empresa.<\/p>\n
La Ley de Transparencia Corporativa, permitir\u00e1 el acceso a la informaci\u00f3n de beneficiarios finales a funcionarios federales, estatales, ciertos funcionarios extranjeros que presenten una solicitud ante una agencia del gobierno federal de EE. UU. Instituciones financieras y los entes reguladores de las mismas tendr\u00e1n acceso a la informaci\u00f3n de beneficiarios finales en ciertas circunstancias, con el consentimiento de la empresa declarante.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1ndo debo reportar la informaci\u00f3n de beneficiarios finales de mi empresa? Una empresa declarante creada o registrada a partir del 1 de enero de 2024 tendr\u00e1 30 d\u00edas para presentar su reporte inicial de beneficiarios finales.<\/p>\n Se debe reportar los beneficiarios finales de su empresa electr\u00f3nicamente mediante un sistema seguro de presentaci\u00f3n de documentos disponible en el sitio web de FinCEN.<\/p>\n Hay dos tipos de empresas declarantes obligadas a aportar la informaci\u00f3n de beneficiario final: 2. Las empresas extranjeras declarantes son entidades (incluidas las sociedades an\u00f3nimas y sociedades de responsabilidad limitada) formadas seg\u00fan las leyes de un pa\u00eds extranjero que han sido registradas para realizar negocios en los Estados Unidos al presentar un documento ante un secretario de estado o un funcionario similar.<\/p>\n Por Fernando Garc\u00eda Achilli<\/a>, Director de Impuestos<\/a> de Auren Argentina<\/a><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En 2021, el Congreso de EEUU aprob\u00f3 la Ley de Transparencia Corporativa que crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales para dificultar el ocultamiento de ganancias il\u00edcitas a […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":11049,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-11048","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/11048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/blog"}],"about":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/types\/blog"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/11048\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"blog-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/wp-json\/wp\/v2\/blog-category?post=11048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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Una empresa declarante creada o registrada para realizar negocios antes del 1 de enero de 2024 tendr\u00e1 hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su reporte inicial de informaci\u00f3n de beneficiarios finales.<\/p>\n
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1. Las empresas nacionales declarantes son sociedades an\u00f3nimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades creadas con la presentaci\u00f3n de un documento ante un secretario de estado o un funcionario similar en los Estados Unidos.<\/p>\n