{"id":15936,"date":"2019-09-19T12:55:23","date_gmt":"2019-09-19T10:55:23","guid":{"rendered":"https:\/\/auren.com\/ar\/new\/prensa-la-importancia-del-compliance-multijurisdiccional-diario-el-cronista-18-9-2019\/"},"modified":"2019-09-19T12:55:23","modified_gmt":"2019-09-19T10:55:23","slug":"prensa-la-importancia-del-compliance-multijurisdiccional-diario-el-cronista-18-9-2019","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/ar\/noticias\/prensa-la-importancia-del-compliance-multijurisdiccional-diario-el-cronista-18-9-2019\/","title":{"rendered":"Prensa. La importancia del compliance multijurisdiccional (Diario El Cronista 18\/9\/2019)"},"content":{"rendered":"<\/p>\n

Por Claudio Lamela, Socio de Legales. de Auren<\/strong><\/p>\n

La sanci\u00f3n de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas, los casos de corrupci\u00f3n que conmueven a la opini\u00f3n p\u00fablica, la exigencia de contar con un programa de integridad adecuado como requisito para contratar con el Estado y con varias multis ha hecho caer en la cuenta a muchos empresarios acerca de la necesidad de prestarle atenci\u00f3n al compliance. <\/p>\n

Cursos, congresos y jornadas se ofrecen por doquier para concientizar sobre su real utilidad. Pero, la mayor\u00eda de los promotores de la \u00e9tica e integridad empresarias no tienen en cuenta dos elementos cruciales. <\/p>\n

El primero, que un adecuado compliance no es solo contar con pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n, sino que es menester implementar procedimientos espec\u00edficos respecto de la amplia gama de delitos corporativos. El segundo, que para ser efectivo, el compliance debe atender la legislaci\u00f3n de las diversas jurisdicciones en las que opera la firma y los est\u00e1ndares internacionales. De all\u00ed, la importancia de contar con un programa \u00abmultijurisdicional\u00bb. <\/p>\n

Por ejemplo, una comercializadora de alimentos frescos en diversas provincias debe identificar, evaluar y mitigar los riesgos de evasi\u00f3n fiscal y de incumplimiento bromatol\u00f3gico, en funci\u00f3n de cada normativa local sobre ingresos brutos, contribuciones municipales y salud p\u00fablica de las jurisdicciones en las que opera. <\/p>\n

Un ejemplo: un club argentino de f\u00fatbol profesional vende jugadores a clubes europeos, africanos o asi\u00e1ticos que nada tienen que ver con EE.UU. Pero las operaciones involucran dinero sucio, proveniente del narcotr\u00e1fico, la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y el comercio ilegal de armas. Las transacciones se vehiculizan mediante entidades financieras europeas y del sudeste asi\u00e1tico, es decir que jam\u00e1s toca el dinero el sistema financiero americano. Sin embargo, algunos de los cables y mails cursados para efectuar estas operaciones han empleado servidores inform\u00e1ticos ubicados f\u00edsicamente en EE.UU. y son, por ende, sometidos a su legislaci\u00f3n, autoridad y control. Las autoridades norteamericanas est\u00e1n facultadas a investigar estas operaciones por lavado de activos y someter a sus responsables a la legislaci\u00f3n y jurisdicci\u00f3n de su pa\u00eds. <\/p>\n

Solo las empresas que pongan en pr\u00e1ctica de manera cabal un programa multijurisdiccional de compliance estar\u00e1n preparadas para hacer frente a los riesgos legales de un mundo cada vez m\u00e1s interconectado.<\/p>\n

De igual modo, una pyme que exporta manufacturas a Am\u00e9rica latina, Europa y EE.UU. debe identificar y conjurar los riesgos del compliance teniendo en cuenta la legislaci\u00f3n de EE.UU., los pa\u00edses de Latam y la UE. A lo que debe sumarse la consideraci\u00f3n de los mejores est\u00e1ndares internacionales, como las normas ISO 19.600 e ISO 37.001. <\/p>\n

A partir de una visi\u00f3n estrat\u00e9gica amplia, se podr\u00e1n establecer protocolos en funci\u00f3n de cada tipo de riesgo de modo efectivo, que consulte la realidad de las diversas legislaciones y normativas a las que se encuentran sometidas de hecho las operaciones de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n

A ello debe sumarse la consideraci\u00f3n de las normas que, por su reconocimiento, imperatividad y\/o aplicabilidad son ineludibles est\u00e1ndares internacionales en la materia. <\/p>\n

Un programa de compliance que no tenga en cuenta las exigencias de la FCPA de EE.UU., es un programa corto de miras, inadecuado, insuficiente e in\u00fatil. La legislaci\u00f3n norteamericana y las normas interpretativas que le hacen de soporte son de consideraci\u00f3n. <\/p>\n

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<\/figure>\n

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