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El Ministerio de Hacienda inform\u00f3 que el Director de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiera (UIAF) firm\u00f3 la primera semana de marzo de 2017 un memorando de entendimiento con Luxemburgo, para el intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
En el comunicado del Ministerio se se\u00f1alada que el memorando se subscribi\u00f3 de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte la Rep\u00fablica de Colombia), en su carta de ‘Principios para el intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de informaci\u00f3n financiera’. <\/p>\n
La informaci\u00f3n que ser\u00e1 compartida entre los dos pa\u00edses est\u00e1 relacionada con el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el an\u00e1lisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e informaci\u00f3n sobre las tendencias y tipolog\u00edas asociadas a estas conductas. Adem\u00e1s, se inform\u00f3 el reforzamiento de alianzas estrat\u00e9gicas con otras unidades de inteligencia financiera en el mundo para combatir de manera m\u00e1s efectiva estos delitos. <\/p>\n
El Director de la UIAF manifest\u00f3 que con este memorando de entendimiento, Luxemburgo y Colombia prev\u00e9n la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera, para lo cual los dos pa\u00edses definir\u00e1n los protocolos con miras a garantizar la reserva legal y proteger el intercambio de informaci\u00f3n, de conformidad con las normas nacionales e internacionales.<\/p>\n
Este tipo de memorandos de entendimiento tambi\u00e9n los ha firmado la UIAF con pa\u00edses como Canad\u00e1, Polonia, el Reino Unido, M\u00e9xico y Panam\u00e1, entre otros de la regi\u00f3n.<\/p>\n
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