{"id":8889,"date":"2021-09-15T10:38:32","date_gmt":"2021-09-15T08:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/blog\/modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente\/"},"modified":"2021-09-15T10:38:32","modified_gmt":"2021-09-15T08:38:32","slug":"modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/blog\/modificacion-de-las-instrucciones-relacionadas-con-los-procedimientos-de-conocimiento-del-cliente\/","title":{"rendered":"Modificaci\u00f3n de las instrucciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente"},"content":{"rendered":"

La Superintendencia Financiera, mediante Circular Externa 017 del primero de septiembre de 2021, inform\u00f3 a las entidades vigiladas por esta autoridad administrativa acerca de las modificaciones a las instrucciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente previstas en la Circular Externa 027 de 2020.<\/p>\n

En la mencionada circular, esta entidad dispuso nuevas instrucciones para el conocimiento de clientes conforme a los est\u00e1ndares internacionales definidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Decreto 830 de 2021, buscando reconocer la naturaleza, las caracter\u00edsticas y el perfil de riesgo en determinados productos ofrecidos por las entidades vigiladas, fomentar la inclusi\u00f3n financiera y actualizar algunas disposiciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente.<\/p>\n

Esta modificaci\u00f3n se hace en virtud de las facultades otorgadas a esta entidad por el literal a) del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 326 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y el numeral 5 del art\u00edculo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010.<\/p>\n

Entre las modificaciones se encuentra:<\/p>\n

    \n
  1. Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para definir reglas relacionadas con el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para personas jur\u00eddicas.<\/li>\n
  2. Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para definir reglas relacionadas con el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para personas jur\u00eddicas.<\/li>\n
  3. Modificar el subnumeral 4.2.2.2.1.4.8. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica \u201cInstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, para se\u00f1alar que la verificaci\u00f3n de la identidad de los afiliados a los fondos de cesant\u00edas se puede realizar al momento del retiro de los recursos.<\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    Fuente<\/p>\n

    Superintendencia Financiera, Circular Externa 017 del 1 de septiembre de 2021.<\/a><\/cite><\/p><\/blockquote>\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    La Superintendencia Financiera, mediante Circular Externa 017 del primero de septiembre de 2021, inform\u00f3 a las entidades vigiladas por esta autoridad administrativa acerca de las modificaciones a las instrucciones relacionadas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":8890,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-8889","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/8889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/blog"}],"about":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/types\/blog"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/8889\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"blog-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/co\/wp-json\/wp\/v2\/blog-category?post=8889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}