El pasado 24 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades emiti\u00f3 la Circular Externa 100-000016, que reemplaza la Circular Externa 100-000005 de 2017, con el prop\u00f3sito de actualizar el sistema de autocontrol y gesti\u00f3n del riesgo integra de LA\/FT\/FPADM aplicable a sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que registren ingresos iguales o superiores a 40.000 SMMLV.<\/p>\n
En dicha Circular, la Superintendencia de Sociedades incluy\u00f3 subsectores del sector real para que implementen el SAGRILAFT, para lo cual deben ser tenidos en cuenta factores como la vigilancia y el control de la Superintendencia de Sociedades, la actividad econ\u00f3mica ejecutada y el nivel de ingresos a 31 de diciembre de 2020.<\/p>\n
Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades sugiri\u00f3 a todas las empresas del sector real que, a pesar de no superar el monto m\u00ednimo se\u00f1alado anteriormente, adopten de forma preventiva la Pol\u00edtica de supervisi\u00f3n y las Recomendaciones para prevenir y controlar los riesgos LA\/FT\/FPADM.<\/p>\n
El incumplimiento de lo establecido en la Circular tendr\u00e1 una sanci\u00f3n de hasta 200 SMMLV, que equivale a $181.705.200.<\/p>\n
\nFuente<\/p>\n