{"id":7068,"date":"2020-04-07T17:07:57","date_gmt":"2020-04-07T15:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/es\/blog\/lecciones-de-un-sumerio-sobre-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2020-04-07T17:07:57","modified_gmt":"2020-04-07T15:07:57","slug":"lecciones-de-un-sumerio-sobre-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/es\/blog\/lecciones-de-un-sumerio-sobre-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Lecciones de un sumerio sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"

Corr\u00eda m\u00e1s o menos el a\u00f1o 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, viv\u00eda un pr\u00f3spero comerciante llamado Ea-Nasir. Este hombre ten\u00eda un estatus privilegiado y formaba parte del respetable gremio de mercaderes Alik Tilmun. Ea-Nasir se hab\u00eda especializado en el comercio de metales, con el benepl\u00e1cito de la aristocracia de Ur. Todo le iba bien, hasta que dej\u00f3 de irle.<\/p>\n

Al parecer, Ea-Nasir se centr\u00f3 m\u00e1s en la ciudad de Dilmun -donde operaba el Alik Tilmun- y comenz\u00f3 a ser un poco negligente en sus obligaciones con los clientes de Ur. Los clientes empezaron a protestar.<\/p>\n

Todo esto lo sabemos porque en excavaciones realizadas<\/a> en lo que se cree que fue la casa de Ea-Nasir se ha encontrado no una, sino varias<\/a> tablillas con escritura cuneiforme<\/a>. En esas tablillas, los clientes despechados protestaban por env\u00edos de cobre que nunca llegaron, a pesar de haber sido pagados.<\/p>\n

Posiblemente nos encontramos ante la primera reclamaci\u00f3n profesional de la que se tiene constancia, dirigida a quien probablemente sea el primer estafador registrado en la Historia y, estos hechos, han quedado vinculados al nombre de Ea-Nasir. 3.800 a\u00f1os despu\u00e9s, seguimos recordando sus malas pr\u00e1cticas.<\/p>\n

En todo esto hay una importante lecci\u00f3n que puede aplicarse a la implantaci\u00f3n de programas que velan por el cumplimiento normativo<\/strong> en el seno de una empresa <\/strong>(en los \u00e1mbitos de la prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y contra el Terrorismo, de la prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos o la comisi\u00f3n de infracciones tributarias, o en materia de protecci\u00f3n de datos personales, etc.). La lecci\u00f3n es la siguiente: aunque seguramente Ea-Nasir tambi\u00e9n realiz\u00f3 negocios legales y fruct\u00edferos, no nos han llegado tablillas felicit\u00e1ndole por ello. No conocemos sus aciertos; solo sus fraudes<\/strong>. Porque la mala reputaci\u00f3n tiene una vida m\u00e1s larga que la buena<\/strong>.<\/p>\n

A la hora de plantearse si debemos o no implantar un sistema de cumplimiento normativo, muchas veces la decisi\u00f3n se basa en el coste<\/strong>. Se percibe estos programas como una carga adicional, como algo que va a lastrar nuestro negocio. No suele pensarse que,<\/strong> si la ley obliga a ello, no hay alternativa, se debe cumplir<\/strong>. No, el criterio principal para adoptar estos mecanismos de prevenci\u00f3n es si ser\u00e1n caros o baratos<\/strong>.<\/p>\n

Por desgracia, como bien nos ense\u00f1a Ea-Nasir, el incumplimiento puede salirnos muy caro<\/strong>, porque una p\u00e9rdida reputacional es muy dif\u00edcil de superar<\/strong>.<\/p>\n

Ya no se trata de que violar la Ley pueda suponernos multas<\/strong>, sanciones penales<\/strong> o incluso la imposibilidad de contratar con la Administraci\u00f3n<\/strong> o con socios comerciales m\u00e1s escrupulosos con el cumplimiento legal. Se trata de que una sanci\u00f3n por incumplir la normativa<\/strong>, por ejemplo, contra el blanqueo de capitales, puede da\u00f1ar nuestro buen nombre de forma irreparable<\/strong>. Y esto tambi\u00e9n es un coste econ\u00f3mico, uno bastante considerable.<\/p>\n

Debemos tener en cuenta la historia de Ea-Nasir a la hora de decidir si queremos o no cumplir con la Ley, porque, en definitiva, no hacerlo para evitarnos costes puede suponer un coste mucho mayor de lo que pens\u00e1bamos<\/strong>.<\/p>\n

Por eso -y porque en el fondo cumplir la ley no es algo optativo, sino obligatorio- nosotros solo podemos<\/strong> recomendarle que en su organizaci\u00f3n no acepten atajos que, a la hora de la verdad, no llevan a ninguna parte<\/strong>. Inf\u00f3rmese de si son sujetos obligados a cumplir con estas medidas de prevenci\u00f3n y, en caso de que lo sean, c\u00famplalas sin paliativos<\/strong>. No quiera usted acabar siendo recordado como Ea-Nasir.<\/p>\n

Contacto con nosotros<\/strong> y le informaremos de si se le aplica la normativa de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, la de protecci\u00f3n de datos o, en su caso, si es recomendable que implante un programa de prevenci\u00f3n de delitos, en caso de que as\u00ed sea, los pasos que debe dar para cumplirla.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Plaza Miranda ,Auren Abogados y asesores Fiscales<\/a><\/strong><\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corr\u00eda m\u00e1s o menos el a\u00f1o 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, viv\u00eda un pr\u00f3spero comerciante llamado Ea-Nasir. Este hombre ten\u00eda un estatus privilegiado y formaba parte […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":7069,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"blog-category":[],"class_list":["post-7068","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nLecciones de un sumerio sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales -<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Corr\u00eda m\u00e1s o menos el a\u00f1o 1750 a.c., y en una floreciente ciudad-estado sumeria, Ur, viv\u00eda un pr\u00f3spero comerciante llamado Ea-Nasir. Este hombre ten\u00eda un estatus privilegiado y formaba parte del respetable gremio de mercaderes Alik Tilmun. 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